AML/CFT i sankcije – stručna podrška za usklađeno poslovanje
Usklađenost sa propisima u oblasti sprečavanja pranja novca često se doživljava kao administrativno opterećenje za poslovanje. Istovremeno, reč je o zakonskoj obavezi koja postaje sve složenija i zahteva kontinuirano praćenje propisa i njihovu pravilnu primenu u praksi.
AML Legis vam pomaže da svoje poslovanje uskladite sa zahtevima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sa režimima međunarodnih i nacionalnih sankcija. Naš cilj je da primenu propisa učinimo jednostavnijom, efikasnijom i delotvornijom, kako biste više vremena mogli da posvetite svom osnovnom poslovanju i radu sa strankama.
Podrška u svakoj fazi usklađivanja
Od uspostavljanja internog AML/CFT sistema i izrade akata, preko revizije i obuka, do kontinuiranog savetovanja i izrade metodologija za procenu rizika.
Uspostavljanje i dokumentacija
Uspostavljanje internog AML/CFT sistema, izrada internih akata i revizija postojeće dokumentacije u skladu sa važećim propisima.
Revizija i procena rizika
Sveobuhvatna procena primene AML/CFT obaveza u praksi, izrada metodologije za procenu rizika stranke i procene rizika na nivou obveznika.
Obuke i savetovanje
In-house obuke zaposlenih, kontinuirano savetovanje u primeni propisa i izrada stručnih mišljenja o konkretnim regulatornim pitanjima.
Procena rizika stranke, od unosa podataka do izveštaja
AML Legis aplikacija sprovodi standardizovanu procenu rizika stranke po pristupu zasnovanom na riziku (RBA): bodovanje po kategorijama rizika, provera sankcionih lista, kontinuirano praćenje i evidencija obuka — sve na jednom mestu.
