Усклађеност са прописима у области спречавања прања новца често се доживљава као административно оптерећење за пословање. Истовремено, реч је о законској обавези која постаје све сложенија и захтева континуирано праћење прописа и њихову правилну примену у пракси.
AML Legis вам помаже да своје пословање ускладите са захтевима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и са режимима међународних и националних санкција. Наш циљ је да примену прописа учинимо једноставнијом, ефикаснијом и делотворнијом, како бисте више времена могли да посветите свом основном пословању и раду са странкама.
Преглед процена ризика и кључних показатеља на једном екрану.
Подршка у свакој фази усклађивања
Од успостављања интерног AML/CFT система и израде аката, преко ревизије и обука, до континуираног саветовања и израде методологија за процену ризика.
Успостављање и документација
Успостављање интерног AML/CFT система, израда интерних аката и ревизија постојеће документације у складу са важећим прописима.
Ревизија и процена ризика
Свеобухватна процена примене AML/CFT обавеза у пракси, израда методологије за процену ризика странке и процене ризика на нивоу обвезника.
Обуке и саветовање
In-house обуке запослених, континуирано саветовање у примени прописа, израда стручних мишљења о конкретним регулаторним питањима и месечна претплата на континуирану AML подршку.