Ако тек започињете пословање као обвезник AML регулативе, помажемо вам да систем успоставите правилно од самог почетка. Кроз практичне, корак-по-корак смернице дефинишемо потребне процедуре, одговорности и начин примене законских обавеза у свакодневном пословању.
Услуге
Стручна подршка у области AML/CFT и санкција
Изаберите услугу да бисте видели детаљан опис.
Израђујемо интерне политике, процедуре и друга акта потребна за усклађеност са прописима у области AML/CFT и санкција. Документацију прилагођавамо вашој делатности, величини, организацији и конкретним ризицима којима сте изложени.
Прегледамо постојеће интерне акте и проверавамо њихову усклађеност са важећим прописима и регулаторним захтевима. Идентификујемо недостатке и предлажемо конкретне измене и унапређења.
Вршимо свеобухватну процену начина на који се AML/CFT обавезе примењују у пракси. Анализирамо интерне контроле, процену ризика, KYC процесе, мониторинг, извештавање и друге кључне елементе система и дајемо конкретне препоруке за унапређење.
Организујемо обуке прилагођене вашој делатности, структури запослених и нивоу њихових одговорности. Фокус је на практичној примени прописа, препознавању ризика и правилном поступању у конкретним ситуацијама.
Пружамо стручну подршку у решавању свакодневних питања и дилема које се јављају у примени AML/CFT и санкционе регулативе. Пратимо измене прописа и помажемо вам да своје процедуре и праксу благовремено прилагодите новим захтевима.
Развијамо методологију за процену ризика странке прилагођену вашем пословном моделу и структури клијената. Методологија обухвата релевантне факторе ризика и омогућава доследно, документовано и практично применљиво рангирање ризика.
Помажемо у изради свеобухватне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на нивоу обвезника. Процена обухвата странке, производе и услуге, географска подручја, канале дистрибуције и друге релевантне факторе ризика.
Израђујемо стручна мишљења о конкретним питањима примене AML/CFT и санкционе регулативе. Мишљења садрже анализу релевантних прописа и регулаторних захтева, уз јасно образложене закључке и препоруке за поступање.
Кроз месечну претплату обезбеђујемо континуирану подршку AML стручњака и унапред дефинисан број сати индивидуалног рада са запосленима који обављају послове усклађености. Заједно решавамо практична питања – од процене ризика и примене мера познавања странке до анализе сложенијих случајева и интерних процедура – прилагођено вашим потребама, без потребе за додатним сталним ангажовањем специјализованих ресурса.
Треба вам подршка у конкретном случају?
Јавите нам се и предложићемо обим ангажовања прилагођен вашем пословању.