Stručna podrška u oblasti AML/CFT i sankcija

Ako tek započinjete poslovanje kao obveznik AML regulative, pomažemo vam da sistem uspostavite pravilno od samog početka. Kroz praktične, korak-po-korak smernice definišemo potrebne procedure, odgovornosti i način primene zakonskih obaveza u svakodnevnom poslovanju.

Izrađujemo interne politike, procedure i druga akta potrebna za usklađenost sa propisima u oblasti AML/CFT i sankcija. Dokumentaciju prilagođavamo vašoj delatnosti, veličini, organizaciji i konkretnim rizicima kojima ste izloženi.

Pregledamo postojeće interne akte i proveravamo njihovu usklađenost sa važećim propisima i regulatornim zahtevima. Identifikujemo nedostatke i predlažemo konkretne izmene i unapređenja.

Vršimo sveobuhvatnu procenu načina na koji se AML/CFT obaveze primenjuju u praksi. Analiziramo interne kontrole, procenu rizika, KYC procese, monitoring, izveštavanje i druge ključne elemente sistema i dajemo konkretne preporuke za unapređenje.

Organizujemo obuke prilagođene vašoj delatnosti, strukturi zaposlenih i nivou njihovih odgovornosti. Fokus je na praktičnoj primeni propisa, prepoznavanju rizika i pravilnom postupanju u konkretnim situacijama.

Pružamo stručnu podršku u rešavanju svakodnevnih pitanja i dilema koje se javljaju u primeni AML/CFT i sankcione regulative. Pratimo izmene propisa i pomažemo vam da svoje procedure i praksu blagovremeno prilagodite novim zahtevima.

Razvijamo metodologiju za procenu rizika stranke prilagođenu vašem poslovnom modelu i strukturi klijenata. Metodologija obuhvata relevantne faktore rizika i omogućava dosledno, dokumentovano i praktično primenljivo rangiranje rizika.

Pomažemo u izradi sveobuhvatne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nivou obveznika. Procena obuhvata stranke, proizvode i usluge, geografska područja, kanale distribucije i druge relevantne faktore rizika.

Izrađujemo stručna mišljenja o konkretnim pitanjima primene AML/CFT i sankcione regulative. Mišljenja sadrže analizu relevantnih propisa i regulatornih zahteva, uz jasno obrazložene zaključke i preporuke za postupanje.